Juez español dicta prisión para líder del esquema Arbistar

En un nuevo desarrollo relacionado con el caso Arbistar, un juez en España ha tomado una decisión crucial al ordenar la prisión para el cabecilla de este esquema. Este acontecimiento ha generado gran expectación tanto en la comunidad de criptomonedas como en el ámbito legal, y se espera que tenga un impacto significativo en la investigación en curso.

El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ha ordenado la prisión provisional e incondicional para Santiago Fuentes Jover, cabecilla del presunto esquema de estafa con criptomonedas Arbistar. Esta medida se ha tomado casi tres años después de que Fuentes fuera puesto en libertad condicional tras su detención en octubre de 2020 en Tenerife, Islas Canarias.

El motivo de la orden de prisión preventiva es el alto riesgo de fuga, debido a la gravedad de los delitos imputados a Fuentes. Según el juez Calama, existen indicios para atribuirle un delito continuado de estafa cualificada y otro delito de organización criminal. En caso de ser hallado culpable, Fuentes podría enfrentar una pena de hasta 18 años de cárcel.

Además, se suma el hecho de que Arbistar presuntamente estafó a sus inversores por un monto de 92 millones de euros, los cuales estarían convertidos en bitcoin y resguardados en monederos fríos o hardware wallets bajo custodia del juez Calama. Esto facilitaría la disponibilidad de los fondos para Fuentes en cualquier lugar donde se encuentre, lo que aumenta la tentación de fuga.

Según el juez Calama, Fuentes se encuentra en una privilegiada situación para eludir a la justicia, ya que ahora cuenta con una ingente cantidad de dinero que le permitiría acceder a medios ilícitos para abandonar España y subvenir a todas sus necesidades con el producto procedente del delito.

Índice
Relacionado:  Se anuncian nuevas stablecoins respaldadas por las monedas de México, Colombia y Brasil

Uno de los casos de presunta estafa con criptomonedas más conocidos

Arbistar es uno de los casos más sonados de presunta estafa con criptomonedas en España. En septiembre de 2020, el cierre del supuesto esquema dejó más de 30 mil afectados. La causa de este cierre fue un fallo del community bot, el software encargado de hacer el arbitraje automatizado de criptomonedas.

En ese momento, Santiago Fuentes habló desde la clandestinidad y afirmó que se estaba adelantando un plan de pagos y soluciones para los inversionistas. Sin embargo, en octubre de 2020, la Fiscalía de España inició una investigación contra Arbistar y sus directivos por presunta estafa.

En el caso de Santiago Fuentes, el juez Calama considera que llevó adelante un negocio fraudulento de captación masiva de inversionistas, utilizando un sistema de arbitraje de criptomonedas como anzuelo. Según el informe pericial elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa, el sistema nunca estuvo operativo.

Estafa piramidal o de tipo Ponzi

En 2020, el juez Javier García Ramila calificó a Arbistar como una estafa piramidal o de tipo Ponzi, ya que se recompensaba a los miembros del esquema con la captación de fondos provenientes de nuevos inversionistas.

Como ves, el juez de la Audiencia Nacional de España ha ordenado la prisión para Santiago Fuentes Jover, cabecilla del presunto esquema de estafa con criptomonedas Arbistar, debido al alto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. Este caso se suma a la lista de estafas con criptomonedas en España, destacando por el monto estafado y la utilización de un sistema de arbitraje como estrategia de captación de inversores.

Gracias por leer nuestra noticia. El juez de España dictamina prisión para el cabecilla del esquema Arbistar. ¡Hasta la próxima!

Valora este artículo

Te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir